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Le ministère américain de la Justice a fait état de l’une des plus importantes saisies de bitcoins jamais réalisées, et la somme d’argent récupérée est vraiment stupéfiante. À l’époque, le montant saisi était la plus haute saisie financière liée aux crypto-monnaies que le ministère de la Justice ait jamais vue. À ce jour, près d’un an plus tard, il s’agit de la deuxième saisie financière la plus élevée du ministère. Nous parlons d’une quantité impensable de Bitcoin, atteignant plus de 50 000 pièces, et le montant réel en dollars est beaucoup plus élevé.

Les bitcoins ont été obtenus illégalement sur le dark web

Ce n’est pas un secret que le bitcoin vaut beaucoup, même si la valeur des crypto-monnaies s’est effondrée. Selon Coingecko, au moment de la saisie, le 9 novembre 2021, un bitcoin valait 67 617 dollars. Aujourd’hui, au 7 novembre 2022, la valeur de la pièce est tombée à 20 760 dollars. Cela signifie que lorsque la cryptomonnaie a été découverte et revendiquée pour la première fois, elle valait 3,36 milliards de dollars, mais aujourd’hui, ce montant est plus proche de 1,04 milliard de dollars au moment où nous écrivons ces lignes. Même si sa valeur a baissé, c’est le montant du bitcoin qui compte vraiment, et il reste tout aussi massif qu’en 2012, lorsque l’accusé, James Zhong, l’a obtenu pour la première fois.

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Les bitcoins ont été obtenus illégalement sur le « dark web »

Selon le ministère de la justice, James Zhong a obtenu illégalement plus de 50 000 bitcoins en septembre 2012, et pour ce faire, il a commis une fraude électronique sur le dark web. Le dark web est une série de réseaux bien mieux dissimulés et anonymes que les destinations Internet ordinaires. Par conséquent, il est souvent utilisé pour des raisons illégales, comme la vente de drogues et d’armes. Zhong a utilisé l’une des places de marché illégales présentes sur le dark web à l’époque, connue sous le nom de Silk Road, pour réaliser sa fraude – mais il n’a pas réellement acheté ou vendu quoi que ce soit pour amasser la fortune de 50 000 bitcoins.

Zhong a déclenché des transactions très rapides qui ont abusé de ce qui semble avoir été un bug dans le système de Silk Road, recevant beaucoup plus de bitcoins que ce qu’il avait initialement déposé. En quelques jours, il a accumulé plus de 50 000 pièces, qui à l’époque ne valaient qu’environ 13 dollars la pièce (via Bankrate). Au fil des ans, Zhong a dissimulé une grande partie de sa fortune dans plusieurs portefeuilles froids ; il a également réalisé un investissement important dans une société et acheté quelques métaux précieux. Tout cela a été saisi et le défendeur a plaidé coupable à une accusation de fraude électronique. Il devrait être condamné en février 2023.

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Tyler Hatcher, l’agent spécial de l’IRS-CI chargé de l’affaire, l’a résumée ainsi : « Cette affaire montre que nous ne cesserons pas de suivre l’argent, aussi habilement caché soit-il, même jusqu’à une carte de circuit imprimé au fond d’une boîte de pop-corn. »

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